廃貨後、口座の認証を行うためには各人固有のＩＤの提出が義務となった。これに伴い、銀行口座の不正利用と匿名性が減っている。

　個人口座であれ法人口座であれ、資金の流れがこうして追跡可能になったことで、インド政府は、活動がほとんどないのに多くの資金が流れているペーパーカンパニーを22万5000以上も特定した。これらの会社は金を頻繁に不正流用して納税義務を回避していた。

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