- 雑学タンブラー/Trivia Encyclopedia

kettansai:闇金が規制うるさくなって振り込めブームになったんだけど、振り込めも対策が進んできたので、こういう投資詐欺みたいなのが増えて来てると思われ。まあ、振り込めみたいな杜撰な詐欺と、M資金詐欺みたいな緻密かつ壮大な詐欺の合間にあるようなやり口だ。 [http://twitter.com/kettansai/status/132432986762252288]
kettansai:まず、パンフとか作ってんのよ。黒人が炭鉱で働いてるような写真に「前年比の採掘量が170％に達した、ジンバブエの○○炭鉱」とか、まあ適当に。んで、電話すると転送転送で犯人とこ繋がるんだが、未公開株だとバレるから私募債とか社債って形で出資募るの。 [http://twitter.com/kettansai/status/132433712695619585]
kettansai:で、まあ変な証券会社とか実在する商社とかを名乗って「私募債なので我々は購入できない。なので購入＆転売していただけませんか」みたいなね。いわゆる劇場型犯罪。なんだけど、いちおう登記あったりすんのよ、会社の。 [http://twitter.com/kettansai/status/132434297603895296]
kettansai:「グローバルなんとかインベストメント」みたいな会社がね、法務局の資料にもちゃんと載ってると。所在地に行くと事務のネェちゃんがいて「○○は現在、出資者まわりをしておりまして不在ですが、折り返しお電話させますので」とかニッコリしたり。 [http://twitter.com/kettansai/status/132434719311790080]
kettansai:ところが、こういう会社は「登記用の名義貸し社長」と「事務所の賃貸契約用の名義人」と「実際に動いてる奴」が別々で、横のつながりが無い。つまり黒幕が「Aくん。名義上の社長を30人集めてくれ」「Bくん、賃貸用の名義人を30人集めてくれ」とか別々に指令を出してるわけだ。 [http://twitter.com/kettansai/status/132435195625345024]
kettansai:なので、名義上の社長を逮捕しても「Aってヤツに20万で名前貸せと言われた…」という情報しか出て来ない。Aを掴まえても「Bという不動産賃貸用の名義人集め屋＆Bが集めた名義人」はわからない。ましてや、電話掛けてるのなんてバイトの兄ちゃんだから何も分からない。 [http://twitter.com/kettansai/status/132435613872963584]
kettansai:で、同じ手口で「おい、そろそろグローバルなんとかインベストメントは詐欺だと有名になりつつある。ネットにも載っちゃったし、警察も動いてるっぽい」「じゃあ、ジャパン・なんとかパートナーズの名義に変えるぞ」「並行して、アジアなんとかエンタープライズの名義も使え」と。 [http://twitter.com/kettansai/status/132436138123206656]
kettansai:なので、昔みたいに「怪しいな、この会社。うわ…2ちゃんに詐欺って書かれまくってるじゃん」みたいなのは少ないわけよ。10人ぐらいから計2000万騙し取った時点で名義を変えたりするから。登記簿もあり所在地には事務所もあり、社債だから償還期限が3年とかになってると。3年間気付かん。 [http://twitter.com/kettansai/status/132436697542696961]
kettansai:騙されるのは婆さんとかが多いから、それ以上を調べるのは無理だわな。で、発覚までに結構時間が掛かって、その時には口座から金が無くなってると。つまり、仮に犯人を逮捕しても「カネ？ああ、無くなっちゃいましたよ」で回収できない。実際は、口座から抜いて、どっかの金庫とかに入れたり。 [http://twitter.com/kettansai/status/132437490358423552]